Due diligence documental
La revisión de los documentos de una empresa antes de una operación, donde lo que no se encuentra se descuenta del precio.
Es la revisión que hace un comprador, un inversionista o un banco sobre la documentación de una empresa antes de cerrar una operación. Actas, poderes, contratos, permisos, propiedad industrial, laboral, fiscal.
Por qué es el examen más caro
Porque tiene precio. Lo que no aparece, o aparece incompleto, no se discute: se convierte en un ajuste, en una retención o en una condición. Y el plazo lo pone el comprador, así que no hay tiempo de reconstruir lo que no estaba.
Lo que separa una semana de tres meses
No es el volumen de documentos: es si tienen identidad. Un repositorio donde cada pieza sabe qué es, de quién y hasta cuándo se entrega en días. Una carpeta compartida con veinte años de acumulación se revisa a mano, documento por documento, y esa diferencia se ve en el calendario de la operación.
Se lee mejor con
Práctica documental
Expediente único
Una sola versión de la verdad documental de un asunto, en lugar de copias del mismo expediente en varias áreas.
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Identidad jurídica
El conjunto de atributos que convierten un documento suelto en un registro: qué es, de quién, desde cuándo, hasta cuándo y quién responde.
LeerConservación y prueba
Cadena de custodia
La secuencia continua de responsables de un expediente, desde su origen hasta su consulta, sin tramos sin dueño.
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El cumplimiento reactivo fue suficiente durante años.
El entorno actual premia el control.
Agenda una sesión estratégica. Sales de ella con tu área de máximo riesgo identificada y un plan claro para empezar.